Op strategisch niveau zijn beheersingsmaatregelen gericht op (externe) communicatie en interne innovatie.
Operationeel zijn de beheersmaatregelen ten aanzien van de programmering gericht op een goede afstemming met de NPO. Te aanzien van de producties wordt veel geïnvesteerd in kennisverhoging en afstemming met producenten en het reduceren van fouten in het primaire proces.
De financiële beheersmaatregelen ten aanzien van de Verenigingsexploitatie zijn gericht op het beperken van de uitstroom van leden. Ten aanzien van de liquiditeit wordt de liquiditeitsplanning verder verbeterd. Het gaat hier ook om beheersingsmaatregelen die toezien op doelmatigheid en rechtmatigheid.
De beheersmaatregelen op het gebied van compliance risico’s richten zich op het vergroten van de bewustwording in de organisatie en de formalisering van processen.
Organisatie
Vanuit de ambitie uitgesproken dat AVROTROS de beste werkgever in de media wil zijn, zijn in 2016 stappen gezet om de relatie met het personeel te optimaliseren. Eind 2015 is een medewerkerbelevingsonderzoek uitgevoerd, waaruit een hoge werktevredenheid en een grote betrokkenheid bij AVROTROS is gebleken. Op basis van de uitkomsten en met het in 2015 gerealiseerde functiehuis als basis, is het personeelsbeleid op diverse vlakken aangepast en verscherpt.
Als onderdeel van het lopende ontwikkelingen waarin het vitaliteitsbeleid centraal staat, is in 2016 een pilot gedraaid onder een aantal afdelingen met een talentontwikkelingstool. Deze tool brengt in kaart waar de talenten van de diverse personeelsleden liggen en hoe deze geoptimaliseerd kunnen worden binnen de groepsdynamiek van een afdeling. Deze pilot is goed ontvangen en zal in 2017 verder worden uitgerold langs alle leidinggevenden en in 2018 langs de rest van de organisatie. De tool draait om competentie en geeft personeel meer inzicht in waar en vooral hoe en waarom ze bijdragen aan het grotere geheel. Uitgangspunt is wederom de hogere betrokkenheid, optimale ontplooimogelijkheden en een geoptimaliseerde kwaliteit van werk én werktevredenheid.
Over het hele jaar genomen waren er in 2016 gemiddeld 386 FTE in dienst (387 in 2015). Totaal gaat het om 43,2 procent man en 56,8 procent vrouw.
Het gezondheidsmanagement van AVROTROS kijkt voorbij verzuim en ongevallen. Het doel is om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden en daarbij aandacht te besteden aan risicofactoren op het werk en in de privésfeer. Oog voor persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid is daarbij essentieel. Gezondheidsmanagement, waaronder het arbo- en verzuimbeleid, maakt daarom een aanzienlijk deel uit van het personeelsbeleid zoals AVROTROS dit voor ogen heeft.
Het ziekteverzuim percentage was 3,50 procent. Ten opzichte van 2015 (4,35 procent) een significante daling.
De directie realiseert zich dat men een bijzondere verantwoordelijkheid heeft omdat de omroep publiek geld ontvangt om haar taken uit te oefenen. Integriteit is dan ook een principe van het beleid van AVROTROS. Belangrijk onderdeel daarvan is het voorkomen van belangenverstrengeling. Dit gebeurt door te sturen op een open organisatiecultuur waarin wordt gesproken over normen en waarden. Specifiek voor leidinggevenden geldt dat er aandacht is voor voorbeeldgedrag. Voor alle medewerkers geldt dat jaarlijks wordt gevraagd om een compliance verklaring in te vullen waaruit blijkt dat geen sprake is van belangenverstrengeling conform de Code Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep. Daarnaast is een klokkenluidersregeling van kracht conform eerder genoemde code.
Naleving van de wet- en regelgeving (inclusief zelfregulering van de sector) behoort tot de primaire taken van AVROTROS. Richtlijnen en regelingen Code Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep worden volledig nageleefd. Er is verder een focus op compliance bij de Mediawet, Aanbestedingswet, Wet normering topinkomens, CIPO en richtlijnen vanuit het Commissariaat voor de Media.
In 2016 is er aandacht besteed aan de verbetering van de interne organisatie. Bedrijfsprocessen die deugdelijk zijn ingericht en zorgvuldig worden beheerst, leveren een belangrijke bijdrage aan een gedegen administratieve organisatie en verkleinen het risico dat publiek geld wordt besteed aan doeleinden waar het niet voor is bestemd. Zo wordt in de administratie een zorgvuldig onderscheid gemaakt tussen hoofd- en neventaken om publieke- en private geldstromen te kunnen verantwoorden. In 2016 is gewerkt aan de vervanging van twee belangrijke administratieve systemen (financieel en personeel) per 1 januari 2017 om de processen nog beter te kunnen stroomlijnen en beheersen.
Daarnaast is er aandacht geweest voor de vastlegging van overeenkomsten zodanig dat die overeenkomsten gedateerd en getekend zijn en een duidelijke beschrijving bevatten van de producten en diensten die worden geleverd. De externe accountant constateerde in haar management letter dat AVROTROS “in control” is over de belangrijkste processen.
De financiële verslaglegging is opgesteld volgens het Handboek Financiële Verantwoording 2016 en is voorzien van een goedkeurende controleverklaring van de externe accountant.
Bedrijfsvoeringverklaring
Op alle landelijke publieke omroepinstellingen is een omroepbrede gedragscode van kracht, te weten de ‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012’. AVROTROS conformeert zich aan deze gedragscode. Een van de onderdelen van de ‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit 2012’ is dat ieder jaar een bedrijfsvoeringverklaring wordt afgegeven door de leiding van AVROTROS.
Bedrijfsvoering is in deze verklaring als volgt gedefinieerd: ‘de sturing en beheersing van de bedrijfsprocessen binnen de organisatie om de gestelde (beleids)doelstellingen te kunnen realiseren’.
Ten behoeve van deze verklaring zijn volgende onderwerpen nader beschreven:
Risicomanagement: de wijze van sturing en beheersing inzake de onderstaande risico’s:
• strategische risico’s
• operationele risico’s
• financiële risico’s
• compliance risico’s (naleving wet- en regelgeving)
Administratieve organisatie en het systeem van informatievoorziening
• Managementinformatiestromen
• Registratie van verplichtingen en contracten
Kwaliteitsborging: de wijze van sturing en beheersing inzake kwaliteitsdoelstellingen (beleid)
Personeel: de wijze van sturing en beheersing inzake personeelsdoelstellingen (beleid)
Integriteit:
• de wijze van sturing op en beheersing van integriteitsdoelstellingen (beleid);
• uitleg van afwijkingen betreffende de ‘Gedragscode Goed Bestuur en Integriteit Publieke Omroep 2012’; en informatie over misbruik en oneigenlijk gebruik
Scheiding van publieke en private geldstromen: sturing en beheersing inzake de scheiding van van hoofd- en neventaken
Van de bovenstaande onderwerpen is een beschrijving van de sturing en beheersing op hoofdlijnen in dit bestuursverslag opgenomen.
Op basis van de huidige inzichten en onderkende risico’s verklaart de directie dat niet is gebleken dat de bedrijfsvoering in 2016 niet heeft gefunctioneerd. Deze bedrijfsvoeringsverklaring heeft de directie besproken met het toezichthoudende orgaan.
Toekomst
De directie verwacht dat de komende jaren twee ontwikkelingen belangrijk zullen zijn voor de toekomst van AVROTROS. De eerste betreft de discussie over de maatschappelijke rol van de publieke omroep en haar programmering en de inrichting van het publieke bestel. De tweede betreft de snelle ontwikkeling van de mediatechniek en -consumptie en het effect daarvan op (het bereiken van) onze doelgroepen.
De directie voelt de verantwoordelijkheid om de maatschappelijke waarde van de AVROTROS programmering nog meer voor het voetlicht te brengen. Dit zal zelfstandig gebeuren maar ook tezamen met de NPO omdat hierin een verantwoordelijkheid wordt gevoeld voor de gehele publieke omroep. Daarnaast is de directie van mening dat het huidige bestel een bijzondere waarde heeft. Hoewel er steeds meer discussie is over de maatschappelijke verankering leidt het huidige bestel tot kwalitatieve programmering die efficiënt geproduceerd wordt. Dit is niet ondanks het bestel maar dankzij het bestel. Het feit dat de publieke omroep in Nederland uit verschillende organisaties bestaat leidt tot pluriformiteit en concurrentie op kwaliteit en efficiëntie. In vergelijking met vrijwel alle andere Europese landen wordt in Nederland hoogwaardige Televisie, Radio en online content geproduceerd voor relatief heel weinig budget. De directie zal zich dan ook blijven inzetten voor behoud van deze kwaliteiten van dit bestel.
De snelle ontwikkeling van de mediatechniek en –consumptie is niet alleen een bedreiging voor de traditionele media maar ook een kans. Dat maken de eerder genoemde ontwikkelingen van de programma’s Radar en Junior Song ook duidelijk. Als illustratie kan ook het kanaal AVROTROS klassiek over klassieke muziek op Youtube dienen dat ongekend succesvol is met bijna 100.000 abonnees en bijna 50 miljoen weergaven. De directie zal de komende jaren dan ook sturen op het benutten van de kansen die de ontwikkelingen op alle nieuwe media bieden om bestaande en nieuwe doelgroepen met onze programma’s te bereiken.
Voor 2017 is budget gereserveerd om nog beter mee te kunnen gaan met de snelle ontwikkelingen in de mediatechniek. De verwachting is dat dit zal leiden tot een beperkt verlies dat kan worden opgevangen met de beschikbare reserves en dat geen financiering hoeft te worden aangetrokken. In de personeelsbezetting wordt geen grote op- of afbouw verwacht al zal wel worden gezocht naar medewerkers met voldoende affiniteit met de nieuwe media in de werving.
Hilversum, 6 april 2017
De Statutaire Directie:
E.G.J. van Stade, Algemeen directeur
N. van ‘t Hooft, Zakelijk directeur
